Deutscher Bundestag – Bundestag verschärft Kampf gegen die Geldwäsche https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw20-de-eu-geldpolitik-505092
Die Bundesregierung will den Kampf gegen die Geldwäsche weiter intensivieren. Ihren Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (18/11555, 18/11928, 18/…
Großhändler in der Praxis ein gravierendes Problem dar